La fraude fiscale est à l’origine de toutes les corruptions et du financement du terrorisme international.
La lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent, la lutte contre le financement du terrorisme est la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes sont les trois axes principaux qui ont été abordés par des experts américains qui sont venus partager leurs expériences avec les différents organismes de l’Etat, à savoir, la police judiciaire, la Gendarmerie nationale, la douane algérienne et les magistrats.
Mettant en exergue l’expérience des agents de l’IRS, (International Revenus Services) qui est un organisme des services fiscaux américains, Thomas D., un agent des services spéciaux, a surpris l’assistance en déclarant le plus grand maffioso de la planète « Al Capone » dans les années 1920/1930 a été arrêté par la star du cinéma américain « Kevin Coster ». Activant en qualité d’agents des services spéciaux, Kevin Coster a été sollicité par la suite par des géants de la production à Hollywood pour tourner le film sur « Al Capone ». Thomas D., formateur dans le domaine des enquêtes, est allé droit au but pour expliquer toute la genèse des méthodes d’enquêtes et d’investigation financière. « L’arrestation Al Capone, plus grand maffioso de son temps, a commencé par une enquête des services fiscaux », a-t-il fait savoir. Malgré l’interdiction du commerce informel, de la production et distribution de l’alcool à l’époque et autres produits prohibés, Al Capone traitait ses affaires en espèces et n’hésitait pas à tuer ses opposant publiquement pour faire peur aux autres, a-t-il expliqué, hier, lors de la séance d’ouverture du séminaire de trois jours, qui porte sur le thème « Les méthodes d’enquête et d’investigation financières », à la résidence des magistrats à Alger. Agissant sur la base du contrôle des comptes bancaires et les déclarations fiscales de tous commerces confondus, le formateur Thomas D., a parlé de l’obligation des agents à respecter les lois. « Les corrumpus utilisent tous les moyens, tout en donnant des pots-de-vin aux officiels qu’ils jugent utiles de les protéger dans les malversations. Mais le travail des agents fiscaux est capable de révéler toutes les personnes impliquées dans les affaires de blanchiment d’argent, d’où l’obligation de la rigueur et application des lois, qui protégent les économies », dit-il.
L’audit financier est une méthode, parmi tant d’autres techniques qui permettent de relever les écarts entre les déclarations fiscales, les entrées et ce qui reste à encaisser officiellement. Bon nombre d’enquêtes sont enclenchées sur la base des articles de journaux, qui orientent les enquêteurs vers telle ou telle région ou affaires scabreuses dans tous les pays du monde, selon Thomas D., qui ne lésine sur aucun détail pour élucider les affaires de corruption sous toutes ses formes.
Organisé par le ministère de la Justice et garde des Sceaux, ce séminaire s’inscrit dans le cadre des conventions qui ont été signées entre l’Algérie et les Etats-Unis en 2010, visant à partager l’information et les expériences en matière de lutte contre les fléaux économiques et financiers. Le séminaire est ouvert du 25 au 29 mars 2012 à la Résidence des magistrats..
l’Expression du 26-03-2012